Una massiccia fuga di documenti rivela l'uso di paradisi fiscali da parte del governo di Trump

Sembra che una massiccia fuga di documenti finanziari svelare che molti dei consiglieri del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, membri del suo gabinetto e donatori detengono conti in paradisi fiscali offshore. Queste persone includono il segretario di Stato americano Rex Tillerson, il segretario al Tesoro Steve Mnuchin e l'ambasciatore di Trump in Russia Jon Huntsman, tra gli altri, secondo i rapporti.



I documenti trapelati mostrano anche che il segretario al commercio di Trump, Wilbur Ross, ha mantenuto investimenti commerciali con una compagnia di navigazione russa con legami con un oligarca russo soggetto alle sanzioni statunitensi, e il genero di Vladimir Putin, secondo il New York Times.

La massiccia fuga di 13,4 milioni di documenti finanziari dipinge anche un'immagine di come gli individui e le aziende più potenti del mondo, dalla regina d'Inghilterra ad Apple, utilizzano e beneficiano dei paradisi fiscali offshore.



I documenti, ottenuti dal quotidiano tedesco Giornale sud-tedesco , vieni un anno dopo il Documenti di Panama allo stesso modo ha rivelato il funzionamento interno dei paradisi fiscali offshore. Come per i Panama Papers, la Süddeutsche Zeitung ha consegnato 1,4 terabyte di dati al Consorzio Internazionale Giornalisti Investigativi (ICIJ), che ha poi distribuito i documenti a circa 100 media in tutto il mondo.



'Molte delle storie si concentrano su come politici, multinazionali, celebrità e individui facoltosi utilizzino strutture complesse di trust, fondazioni e società di comodo per proteggere i loro soldi dai funzionari fiscali o nascondere i loro affari dietro un velo di segretezza', ha scritto il BBC, uno dei media che ha ricevuto documenti dall'ICIJ.

Si ritiene che le fughe di notizie contengano i rapporti offshore di oltre 120 politici in tutto il mondo.

I primi rapporti pubblicati sulle fughe di notizie di domenica hanno rivelato che milioni di sterline della proprietà privata della regina d'Inghilterra sono state investite in un fondo delle Isole Cayman, il Guardian segnalato . La BBC segnalato che non c'è 'nulla di illegale negli investimenti' e non c'è 'nessun suggerimento che la regina non stia pagando le tasse', ma 'potrebbero essere poste domande sul fatto che il monarca debba investire all'estero'.



Nel frattempo, il Guardian ha anche riferito che 'due istituzioni statali russe con stretti legami con Vladimir Putin hanno finanziato investimenti sostanziali in Twitter e Facebook attraverso un socio in affari di Jared Kushner'.

Nei giornali c'era anche uno stretto consigliere del primo ministro canadese Justin Trudeau, che si pensa si sia 'impegnato attraverso la sua attività di investimento familiare in una complessa rete di entità negli Stati Uniti, in Israele e nelle Isole Cayman', ha scritto il Guardian.

Più della metà dei documenti è trapelata dallo studio legale Appleby. Fondata alle Bermuda, che ha un'aliquota dell'imposta sulle società pari a zero, Appleby crea trust, società e altre entità per i suoi clienti in paradisi fiscali come le Isole Cayman e le Isole Vergini britanniche, aree con aliquote fiscali basse o nulle.



Sebbene non sia illegale, i critici affermano che l'attività bancaria offshore consente a individui e organizzazioni di eludere il controllo pubblico. I critici affermano anche che i paradisi fiscali offshore avvantaggiano esclusivamente individui facoltosi e multinazionali consentendo loro di evitare legalmente di pagare le tasse in modi in cui i cittadini comuni non possono.

'Siamo uno studio legale che fornisce consulenza ai clienti sui modi legittimi e legali di condurre la propria attività. Non tolleriamo comportamenti illegali, Appleby disse in una dichiarazione, aggiungendo che 'non ci sono prove di alcun illecito, né da parte nostra né dai nostri clienti.